Parchetul European (EPPO), sub conducerea Laurei Codruța Kovesi, a anunțat marți că a destructurat o rețea infracțională transnațională, activă în Spania, implicată în vânzarea de mașini de lux cu eludarea TVA-ului. Prejudiciul estimat în Spania se ridică la aproximativ 17 milioane EUR.
Potrivit procurorilor europeni, treizeci de persoane au fost arestate, inclusiv presupusul lider al rețelei. Acesta din urmă a fost prins în Germania, după ce fusese căutat într-o anchetă separată. Se așteaptă ca liderul să fie predat autorităților spaniole. În plus, agenții EPPO au confiscat 34 de proprietăți, evaluându-le la aproximativ 11 milioane EUR, 20 de mașini de lux, bijuterii, ceasuri de lux și peste 300.000 EUR în numerar. De asemenea, au fost blocate 200 de conturi bancare în Germania, Lituania, Portugalia și Spania.
Aceste descinderi fac parte dintr-o serie de 17 percheziții, desfășurate pe 18 și 19 decembrie 2024, la domiciliile suspecților și la sediile dealerilor auto implicați în această rețea infracțională. Ancheta a relevat faptul că liderul organizației opera din Germania, de unde trimitea instrucțiuni pentru furnizarea vehiculelor către dealerii din Spania. Vehiculele erau distribuite prin două ramuri ale rețelei, care se ocupau de transportul și livrarea acestora în regiunile Levante și Córdoba-Costa del Sol din Spania.
Un alt segment al organizației era responsabil de crearea unei rețele complexe pentru comiterea fraudei fiscale și spălarea banilor. Aceștia utilizau „societăți fantomă” și „comercianți dispăruți” pentru a eluda plata TVA-ului. Persoane vulnerabile erau angajate ca „oameni de paie” pentru aceste societăți, iar în schimbul activităților ilegale, li se oferea cazare în locuințele suspecților.
În cadrul acestei operațiuni, EPPO a beneficiat de sprijinul Poliției Naționale Spaniole, specializată în criminalitate economică și fiscală (UDEF), Agenției Fiscale Spaniole (Agencia Tributaria) și autorităților germane. Toate persoanele implicate sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în instanțele spaniole competente.
EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene, responsabil cu investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.
