Procurorii DIICOT – Structura Centrală, alături de polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din București, Brașov, Ploiești și Pitești, au desfășurat ieri o amplă acțiune în cadrul unei anchete care vizează o rețea de criminalitate informatică ce acționa sub paravanul unor platforme false de investiții online.
În total, au fost puse în aplicare 26 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov, Dâmbovița și Brașov, într-o cauză penală privind constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la sisteme informatice, înșelăciuni cu consecințe deosebit de grave și operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar.
Mecanismul fraudei: call-centere și platforme false de investiții
Ancheta arată că, începând cu luna ianuarie 2024, mai mulți suspecți au pus bazele unui grup infracțional organizat, specializat în înșelarea investitorilor din străinătate, cu scopul obținerii de beneficii materiale substanțiale.
Aceștia au creat și operat șase call-centere, în București și Brașov, de unde contactau victime din Australia, Canada, Franța, Austria, Belgia, Danemarca, Olanda, Suedia, Spania și Italia – persoane care își lăsaseră datele de contact pe site-uri de investiții fictive.
Folosind reclame înșelătoare și imagini ale unor persoane publice, suspecții îi convingeau pe acești investitori să transfere sume importante de bani, promițându-le câștiguri spectaculoase care nu s-au materializat niciodată.
Control de la distanță și conturi în crypto
Mai mult, victimele erau manipulate să instaleze aplicații de control la distanță pe dispozitivele lor, oferindu-le astfel infractorilor acces direct la datele sensibile. Totodată, erau ghidate să deschidă conturi pe platforme de tranzacționare de criptomonede și în cadrul unor companii FinTech, conturi asupra cărora suspecții preluau controlul total.
Banii obținuți erau apoi disimulați prin circuite financiare complexe, pentru a ascunde originea lor ilicită.
Peste 300 de persoane audiate
Pe parcursul zilei de ieri, au fost conduse la audieri aproximativ 300 de persoane, în ceea ce se conturează a fi una dintre cele mai complexe anchete de criminalitate informatică din ultimii ani în România.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
DIICOT reamintește că toate persoanele cercetate beneficiază, pe tot parcursul anchetei, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, inclusiv prezumția de nevinovăție.
