Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor:
ŞERBĂNESCU LUMINIŢA MARILENA, la data faptelor reprezentant legal al SC Psihotera SRL, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, (2 fapte),
- complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
ŞERBĂNESCU DORINEL TEODOR, soţul primei inculpate, pentru săvârşirea a trei infracţiuni de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
CONSTANTINESCU DANIELA, la data faptei reprezentant al SC Psihoterra Resources SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
TUDORICĂ DINU RADU şi PUSTIU LUCIA, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
SC PSIHOTERA SRL, pentru săvârşirea a două infracţiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
SC PSIHOTERRA RESOURCES SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada 2009-2013, inculpatele Şerbănescu Luminiţa Marilena şi Constantinescu Daniela, prin cele două societăţi menţionate, au desfăşurat trei proiecte privind organizarea unor cursuri pentru persoane inactive pe piaţa muncii (îngrijitor de persoane vârstnice, asistenţă pentru îngrijirea copiilor, promovarea sănătăţii) finanţate din fonduri nerambursabile. În acest context, acestea au depus la Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU – Regiunea Centru, mai multe cereri de rambursare, declarând necorespunzător adevărului că toate cheltuielile sunt eligibile, conforme cu legislaţia naţională şi comunitară şi realizate în vederea îndeplinirii obiectivelor.
În susţinerea acestor cereri, cele două inculpate au anexat înscrisuri false/inexacte, privitoare la pretinse cheltuieli efectuate în derularea proiectelor (foi colective de prezenţă, state de plată, rapoarte activitate, prezenţe cursuri, centralizatoare cheltuieli, ordine de deplasare etc.) puse la dispoziţie de ceilalţi trei inculpaţi, în calitate de manager proiect şi lector.
Prin aceste demersuri inculpatele Şerbănescu Luminiţa Marilena şi Constantinescu Daniela au obţinut 3.361.442 lei, sumă cu care Ministerul Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă în procesul penal.
În cauză, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra unor părţi sociale şi asupra unor imobile ce aparţin inculpaţilor Pustiu Lucia, Şerbănescu Dorinel Teodor, Tudorică Dinu Radu şi Şerbănescu Luminiţa Marilena.
De asemenea, s-a mai dispus instituirea popririi asiguratorii asupra conturilor bancare deţinute de toţi cei şapte inculpaţi.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Braşov cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
