Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a trimis în judecată doi cetățeni români, acuzați că au înșelat Fiscul britanic cu peste 1,4 milioane de lire sterline, bani care ar fi fost ulterior spălați prin transferuri succesive în mai multe conturi bancare.
Cei doi se află în arest preventiv, fiind cercetați pentru acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani, toate în formă continuată.
Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie 2023 – ianuarie 2025, inculpații ar fi accesat fără drept conturi de tip „Government Gateway”, utilizate de autoritățile britanice pentru colectarea taxelor și acordarea alocațiilor. Prin aceste acțiuni, fiecare ar fi obținut fraudulos sume de 495.040, respectiv 921.467 de lire sterline.
Metoda folosită a constat în înregistrarea unor angajatori fictivi, crearea unui număr mare de conturi fiscale personale și depunerea de cereri frauduloase de rambursare a impozitului pe venit și a altor taxe, inclusiv prin aplicația britanică de tip PAYE.
Banii obținuți ilegal au fost virați în conturi controlate de inculpați, apoi transferați în lanț sau retrași în numerar de la bancomate.
Pentru identificarea autorilor și strângerea probelor, autoritățile române au colaborat cu cele din Regatul Unit, în baza unui acord european de cooperare judiciară, prin intermediul EUROJUST. Investigațiile au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul IGPR – Direcția de Investigare a Criminalității Economice și al echipei de anchetă din Marea Britanie.
Dosarul a fost înaintat Tribunalului București, cu propunerea de menținere a arestului preventiv și a măsurilor de sechestru asupra bunurilor mobile, imobile și a sumelor de bani aparținând inculpaților.
