Peste 80 de poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare 24 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Braşov, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
La acest moment, 80 poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5, Serviciului Acţiuni Speciale şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, urmând ca persoanele implicate să fie conduse la audieri.
În urma cercetărilor efectuate a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2013-2014, reprezentanţii unor societăţi comerciale din Bucureşti, ar fi înregistrat în contabilitate şi ulterior ar fi declarat la organele fiscale achiziţii fictive de bunuri, de la firme de „tip fantomă”.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.900.000 de lei, reprezentând Taxa pe Valoare Adăugată şi impozitul pe profit, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 2.100.000 de lei.
Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
