Inspectorii antifraudă ai ANAF au identificat un circuit organizat de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție. Prejudiciul estimat până în prezent depășește 12,35 milioane de lei, potrivit Radio România Brașov FM.
Mecanismul ar fi fost pus în aplicare prin intermediul unui grup format din patru societăți comerciale. Asociații și administratorii ar fi folosit firmele pentru a crea aparența unor operațiuni economice reale și pentru a diminua obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.
În evidențele financiar-contabile ar fi fost înregistrate operațiuni fără suport economic real, pe baza unor documente justificative și facturi fictive emise de furnizori controlați de aceleași persoane. Potrivit ANAF, aceste practici au permis deducerea nelegală a TVA și reducerea bazei de calcul pentru impozitul pe profit.
Analiza circuitelor financiare a arătat că cea mai mare parte a banilor încasați de la clienți a fost retrasă prin peste 6.600 de operațiuni succesive, cu o valoare totală mai mare de 26 de milioane de lei. Oana Gonțea, purtătorul de cuvânt al DGRFP Brașov, a precizat că retragerile de numerar erau realizate, de regulă, în tranșe de câte 4.000 de lei, prin ATM-uri, pentru disimularea traseului banilor.
Organele de urmărire penală au fost sesizate pentru dispunerea măsurilor legale și recuperarea integrală a prejudiciului.
