Inspectorii ANAF Antifraudă au identificat un nou prejudiciu fiscal de peste 2,1 milioane de lei, în cadrul investigațiilor privind un mecanism complex de fraudă. Verificările au scos la iveală și împrumuturi între firme de peste 32 de milioane de lei, precum și obligații fiscale cu reținere la sursă neachitate, în valoare de peste 13 milioane de lei.
Potrivit unui comunicat al ANAF transmis Agerpres, investigația reprezintă continuarea verificărilor anunțate în noiembrie 2025, când fusese identificată o fraudă de peste 55 de milioane de lei. Cercetările au fost extinse asupra altor operatori economici și persoane fizice despre care inspectorii susțin că ar fi fost implicate în același mecanism.
Entitățile afiliate, conduse de același reprezentant legal, ar fi acordat împrumuturi între companii de peste 32 de milioane de lei, deși aveau capitaluri proprii negative și datorii fiscale importante. ANAF arată că firmele dispuneau de lichidități, însă resursele financiare ar fi fost transferate în interiorul grupului în loc să fie folosite pentru achitarea obligațiilor către buget.
Inspectorii au constatat că impozitele pe veniturile salariale și contribuțiile sociale declarate, în valoare de peste 13 milioane de lei, nu au fost plătite în termenul legal. Totodată, ar fi fost înregistrate drept „bunuri consumabile” achiziții fără legătură cu activitatea firmelor, pentru reducerea artificială a profitului impozabil și deducerea nelegală a TVA. Prejudiciul aferent acestor operațiuni depășește 1,2 milioane de lei.
Alte deduceri nelegale de TVA, de peste 900.000 de lei, ar fi fost obținute prin facturi de avans pentru livrări viitoare care nu s-au realizat și nu au fost susținute prin documente. ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală și continuă investigațiile pentru stabilirea întregului circuit financiar și identificarea tuturor persoanelor implicate
